为非法交易提供支付服务,国付宝被罚4646万,联动优势被罚2

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发布时间:2018-08-06 22:22

为非法交易提供支付服务,国付宝被罚4646万,联动优势被罚2639万

2018-08-06 21:00来源:蓝鲸财经外汇/人民币/公司

原标题:为非法交易提供支付服务,国付宝被罚4646万,联动优势被罚2639万

8月6日,央行营业管理部再开巨额罚单,严惩支付机构为非法交易提供支付服务的违法违规行为,国付宝被罚4646万,联动优势被罚2639万。

近日,央行营业管理部对国付宝信息科技有限公司开展了支付业务和履行反洗钱义务执法检查;对联动优势电子商务有限公司开展了支付业务和跨境外汇收支业务执法检查。

经查实,国付宝公司和联动优势公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,客观上为非法交易提供了网络支付服务。

此外,国付宝公司还存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定披露相关事项、未按规定存放和使用客户备付金、未留存商户档案等违法违规行为;联动优势公司还存在特约商户资质审核不严、未按规定使用客户备付金、部分支付账户未达到实名制认证要求、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为。

综合考虑国付宝公司和联动优势公司违法违规行为的事实、性质以及社会危害程度等具体情节,人民银行营业管理部依据相关法律法规,对国付宝公司给予警告,没收违法所得人民币22,176,051.47元,并处罚款人民币24,286,051.47元,合计罚没人民币46,462,102.94元,对该公司相关责任人员处以罚款;人民银行营业管理部及北京外汇管理部依据相关法律法规对联动优势公司给予警告,没收违法所得人民币12,079,185.64元,并处罚款人民币14,319,713.64元,合计罚没人民币26,398,899.28元。

工商信息显示,国付宝注册资本14285.72万人民币,注册时间2011年1月25日,由北京智融信达科技有限公司持股70%,国富通信息技术发展有限公司持股30%。

值得一提的是,国付宝大股东北京智融信达系海航集团三级子公司,股东国富通系中国国际电子商务中心全资控股二级子公司。

国付宝2011年12月22日首次获得支付牌照,目前业务类型包括互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(海南省、陕西省、云南省、湖南省、北京市)。

工商信息显示,联动优势注册资本77569.728万人民币,注册时间2003年8月15日。联动优势系海联金汇科技股份有限公司(SZ.002537)全资控股子公司。

联动优势2011年8月29日首次获得支付牌照,业务类型包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。返回搜狐,查看更多

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